В Дніпрі керівництво податкової служби сприяло ризиковим підприємствам в ухиленні від сплати ПДВ.

У Дніпрі викриті учасники злочинної організації, яка сприяла ризиковим підприємствам уникати сплати податків. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та ДБР.

Співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру екс-робітникам Державної податкової служби в Дніпропетровській області, які завдали державі шкоди щонайменше на 56 млн грн.

У 2020 році тодішня керівниця доручила своїм підлеглим розробити схему заробітку грошей.

Протягом кількох років – з 2020 по 2023 – посадові особи податкової різних рівнів надавали можливість ризиковим та фіктивним підприємствам постачати товари без сплати ПДВ.

Для прикриття схеми керівник видала наказ "Про створення аналітичної групи" в податковій, до якої увійшли відібрані виконавці. Цей наказ дозволяв повністю контролювати моніторинг реєстрації податкових накладних і відбирати потенційних клієнтів.

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупинці реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Шкода державі через неправомірні дії чиновників склала 56 млн грн.

Учасникам злочинної організації інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем з тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Організатор та чотири учасники злочинної організації затримані відповідно до ст. 208 КПК РФ.

Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення від 1 до 5 млн грн застави.

Продовжуються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до злочину.